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Ahora va el FBI tras Billy y Alfredo Alvarez y Víctor Garcés

WhatsApp Image 2020 06 25 at 19.59.25México, 26 Jun.- La tormenta entre los altos directivos de la cooperativa Cruz Azul, Guillermo Álvarez Cuevas, su hermano Alfredo y su cuñado Víctor Garcés, cada vez aumenta porque no solo la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto, anda tras de ellos.

Luego de que la UIF acreditó el bloqueo a sus cuentas personales derivado de una petición de colaboración internacional, el FBI y el IRS solicitó al gobierno mexicano, los documentos del expediente de Billy Álvarez.

Las autoridades norteamericanas, buscan dar seguimiento a la fortuna de los mexicanos en Estados Unidos.

Por otra parte, la juez séptimo de distrito ordenó clasificarlos como confidenciales, debido a que tiene datos de la investigación estadounidense, contra el presidente de la cooperativa por bloqueo de fondos y defraudación fiscal.

Datos de la investigación señalan a Alfredo y a Víctor Garcés como los diseñadores de un esquema de desvíos de recursos de la cooperativa, que posteriormente fueron transferidos a sus cuentas personales en el extranjero.

Modificado por última vez enViernes, 26 Junio 2020 16:40
Norberto Gutiérrez

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